ABM a participat la atelierul de lucru "Înființarea unui Centru de instruire și conștientizare AML/CFT în Republica Moldova: Considerații preliminare și o posibilă foaie de parcurs"
27 Noiembrie 2024
ABM a participat la atelierul de lucru "Înființarea unui Centru de instruire și conștientizare AML/CFT în Republica Moldova: Considerații preliminare și o posibilă foaie de parcurs"
La invitația lansată în comun de Council of Europe Office in Chisinau și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, ABM a participat la un atelier de lucru privind înființarea unui centru de formare AML/CFT în Moldova, care va contribui la consolidarea sistemului AML/CFT prin oferirea de instruire specializată pentru bănci dar și alte instituții relevante.
Atelierul a prezentat standardele și cerințele pentru programe de formare continuă în domeniul AML/CFT. S-au discutat, de asemenea, activități potențiale pentru un viitor centru de instruire, cu accent inclusiv pe necesitățile sectorului bancar.
ABM subliniază importanța asigurării unui nivel avansat de pregătire în domeniul AML/CFT pentru bănci și alte entități raportoare. Această pregătire este esențială pentru a identifica prompt riscurile asociate și pentru a implementa măsuri eficiente de gestionare și prevenire, consolidând astfel integritatea și reziliența sistemului financiar.
Proiectul privind „Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova” reprezintă unul dintre cele șase proiecte din cadrul celei de-a treia faze a programului „Parteneriat pentru Buna Guvernare (PBG)” al Uniunii Europene/Consiliului Europei. Scopul acestuia este să ofere sprijin Republicii Moldova pentru a spori eficacitatea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.
Alte articole
ABM a participat la evenimentul „Advancing Climate-Smart Agriculture: Unlocking Carbon Markets and Agritech Innovation in Moldova”
Asociația Băncilor din Moldova (ABM) și băncile comerciale au participat la evenimentul organizat de IFC, dedicat subiectelor actuale precum Agricultura Regenerativă și Piețele de Carbon. Evenimentul a fost o platformă interactivă de dialog între fermieri, experți în agritech și sectorul financiar. Agricultorii au evidențiat provocările trecerii la o agricultură SMART, iar noi am reafirmat sprijinul financiar esențial pentru implementarea principiilor ESG și tranziția durabilă.
26 Noi 2024
ABM – la Conferința Internațională în Insolvabilitate: „Restructurarea accelerată vs. Insolvabilitatea”
Asociația Băncilor din Moldova (ABM) a participat la Conferința Internațională în Insolvabilitate, eveniment ce a reunit experți locali și internaționali pentru a discuta soluții juridice și economice privind procedurile de restructurare accelerată și insolvență.
28 Noi 2024