Instruire online în domeniul sancțiunilor internaționale
14 Martie 2024
În data de 13 martie 2024, 28 de reprezentanţi ai sectorului bancar din Moldova, în cadrul seminarului „Sancțiuni internaționale, provocări şi studii de caz”, organizat de Asociația Băncilor din Moldova în parteneriat cu Institutul Bancar Român, au fost familiarizaţi cu legislaţia consolidată şi cele mai bune practici privind sancţiunile internaţionale, adoptate de ONU, UE şi SUA.
Cursul a avut un pronunțat caracter practic și interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin analizarea unor studii de caz şi experiență proprie.
La curs au participat angajați cu responsabilitate în aria de conformitate, AML, audit intern, juridică, precum şi personal din domeniul reglementare și autorizare.
Alte articole
Continuăm prin eforturi comune să identificăm soluții pentru a digitaliza procesul de executare între Executorii judecătorești și conturile bancare debitoare
Asociația Băncilor din Moldova, de această dată în consultare cu Agenția pentru Guvernare Electronică și parteneri din sectorul justiției și financiar, explorează soluții digitale pentru optimizarea procesului de executare judiciară, în intenția de a simplifica comunicarea între executorii judecătorești și băncile comerciale, în beneficiul tuturor părților implicate.
06 Mar 2024
ABM își consolidează capacitățile în promovarea ESG și a Finanțării Durabile
Asociația Băncilor din Moldova (ABM) a participat la Forumul de Finanțe Durabile organizat de Banca Națională a Georgiei, Rețeaua de Bănci și Finanțe Durabile (SBFN) și Corporația Internațională de Finanțe (IFC), membru al Grupului Băncii Mondiale, în parteneriat cu Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice al Elveției (SECO).
15 Mar 2024